D.Lgs. 01-09-1993, n. 385Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
D.Lgs. 25-09-1999, n. 374Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
D.M. 13-12-2001, n. 485Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria
Deliberazione del CICR 4 marzo 2003Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
D.Lgs. 30-06-2003, n. 196Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs. 21-11-2007, n. 231Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
D.Lgs. 13-08-2010, n. 141Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi